广州私人调查公司哪家好-历史性突破：滨城区查办一起传销大案 单个案件罚没款1000万

发布时间：2025-01-09 12:08:12 丨 浏览次数：

打击传销是工商行政管理机关的一项重要职能。 “互联网+”时代，新型传销不断涌现，形式多样。网络传销不断更新，花样繁多。网络传销规模巨大广州取证公司，案件频发。

2018年5月23日，该局接到举报，滨城区某诊所经营者杜某兼职参与的商场涉嫌传销，提请工商部门立案调查。

该局于5月24日立案调查。现场发现，货架上有9盒化妆品，标签为东营生物科技有限公司委托广东三佳化妆品有限公司生产的系列化妆品。据杜女士介绍，她从一家网上商城购买了这些化妆品，该商城由东营生物科技有限公司运营，实行三级分销。发展经销商有一定的奖励和销售提成。

顾客在东营XX生物科技有限公司、东营XX生物科技有限公司经营的商城分别购买价值29.8元、1000元、15000元的产品，成为普通会员、VIP会员、全国总代理，实现线下发展，并通过提供线下（三级）人购买商品金额对应的奖励来吸引会员加入。

■ 关联账户超过150个，资金流向复杂。

随着案件侦查的逐步深入，各种线索和材料不断汇集到办案人员的数据库中。面对纷繁复杂的信息，执法人员加班加点，仔细梳理掌握的每一页信息，筛查出东营生物科技有限公司关联企业20余家、关联银行账户（含个人账户）150个。公司对公账户30余个，支付宝账户3个，财付通账户14个。开户银行涉及10家商业银行70多家分行。

在梳理这些复杂的资金流向的同时，执法人员还对重点企业和账户的资金流向进行跟踪调查。

网络传销突破了地域限制。本案主要传销人员及关联公司涉及省内东营、潍坊、青岛等市，以及省外广州、深圳、杭州、南宁、山西、内蒙古等省市。执法人员长途跋涉3万多公里，前往各地调查取证，获取了东营生物科技有限公司涉嫌传销的第一手证据广州取证公司，并调取了大量资金流向证据。仅支付宝账户流水数据就达17G。

面对电子证据消失快、资金周转快的特点，执法人员及时全面固定证据，及时分析研判，坚持对当天取得的证据进行分析研判。他们白天收集证据，晚上进行分析研判，并根据研判结果快速调整下一步工作，从而保证了整个案件侦查的快速有效进展。

最终，专案组掌握了“人员-层级-资金-沟通流程-社会影响”等各方面完整的证据体系，大量证据指向东营生物科技有限公司。

■多部门密切配合，为案件查办提供有力保障

从立案之初，该局执法人员就本着把每一个案件都当作实事来办的原则，与法务部工作人员密切配合，对掌握的信息和材料进行分析研判，并且从传销的定义来看，传销的形成要充分论证要​​领并取证，并与其密切配合。法务部工作人员也多次跟随执法侦查人员深入一线收集证据并进行现场分析。

在案件查办过程中，该局多次协调区法院、区公安局、区财政局等相关部门，调集精干力量配合执法人员工作。特别是广州正规私人调查公司，为防止涉案资金转移，地方法院行政科、执行科优先考虑局方提交的证据，优先立案执行广州专业小三调查哪家好，并及时配合局方冻结了涉及丑闻的资金账户，并固定了相关证据，为案件奠定了基础。查处提供有力保障。

“面对互联网海量信息，为了发现和识别网络传销活动线索广州取证公司，必须加强互联网日常监管，注重日常网络传销活动信息的收集和分析，及时发现网络传销案件源头，做到早、小规模打击。”滨城区工商局公平贸易局局长杨志刚说。

2018年，滨城区工商局共查处传销案件24起，其中已结案19起，罚款2466.51万元，移送公安机关3起，移送公安机关2起。案件正在调查中。